EE.UU. Acusa a una pareja de lavar USD 4500 millones en Bitcoin

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09/02/2022

By Prensa

Estados Unidos acusa a una pareja de lavar USD 4500 millones en Bitcoin vinculados a un gran hackeo de 2016.

El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo el martes que ha desentrañado el mayor robo de criptomonedas de su historia, incautando un récord de 3.600 millones de dólares en Bitcoin vinculado al hackeo de 2016 a la casa de cambio digital Bitfinex.

Un equipo de marido y mujer de presuntos lavadores de dinero fue arrestado en Manhattan el martes por la mañana, agregó.

Fue la incautación financiera más grande del Departamento de Justicia, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco, y agregó en un comunicado que muestra que las criptomonedas «no son un refugio seguro para los delincuentes».

Ilya «Dutch» Lichtenstein, de 34 años, y su esposa Heather Morgan, de 31, ambos neoyorquinos, tenían previsto comparecer por primera vez ante un tribunal federal el martes en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York. Enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y defraudar a los Estados Unidos. El caso fue presentado en un tribunal federal en Washington, DC

No estaba claro quién representará a la pareja en el caso penal. Las llamadas y los mensajes que se le dejaron a Lichtenstein y su esposa no han sido devueltos.

La pareja está acusada de conspirar para lavar 119 754 bitcoins robados después de que un hacker irrumpiera en Bitfinex e iniciara más de 2000 transacciones no autorizadas. Los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que las transacciones en ese momento estaban valoradas en $71 millones en Bitcoin, pero con el aumento del valor de la moneda, ahora está valorada en más de $4.500 millones.

Una pista clave puede provenir de la quiebra de 2017 de un mercado digital clandestino utilizado para lavar una parte de los fondos. Funcionarios estadounidenses dijeron que parte del dinero se transfirió a AlphaBay, una versión de eBay en la que todo vale alojado en la dark web.

Cuando se eliminó el sitio, probablemente permitió a las autoridades acceder a los registros de transacciones internas de AlphaBay y conectarlos a una cuenta de criptomoneda a nombre de Lichtenstein, según la empresa de seguimiento de moneda digital Elliptic.

Bitfinex dijo en un comunicado que estaba trabajando con el Departamento de Justicia para «establecer nuestros derechos a la devolución del bitcoin robado».

Lichtenstein y su esposa también intentaron lavar dinero a través de una red de casas de cambio o afirmaron que el dinero representaba pagos a la puesta en marcha de Morgan, dijo el Departamento de Justicia. Los fiscales dijeron el martes que las ganancias ilegales se gastaron en cosas que van desde oro y fichas no fungibles hasta «cosas absolutamente mundanas como comprar una tarjeta de regalo de Walmart por $500».

La pareja tenía perfiles públicos activos, especialmente Morgan, como el cantante de rap «Razzlekhan», un seudónimo que dijo en su sitio web se refería a Genghis Khan «pero con más dinamismo».

Morgan también tuvo actividades secundarias en los mundos de la pintura, el diseño de moda y la escritura, donde se presentó como una especie de entrenadora corporativa. Uno de sus artículos recientes se tituló, en parte, «Consejos para proteger su negocio de los ciberdelincuentes» y presentó una entrevista con el propietario de un intercambio de criptomonedas sobre cómo prevenir el fraude.

La denuncia penal del martes se produjo más de cuatro meses después de que Mónaco anunciara que el departamento lanzaría un nuevo Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, que comprende una combinación de expertos en seguridad cibernética y antilavado de dinero.

Los ciberdelincuentes que atacan empresas, municipios e individuos con ransomware a menudo exigen el pago en criptomonedas.

En un ejemplo de alto perfil el año pasado, los ex socios y asociados del grupo de ransomware REvil causaron una escasez generalizada de gasolina en la costa este de EE. UU. cuando utilizó un software de encriptación llamado DarkSide para lanzar un ataque cibernético en Colonial Pipeline.

Posteriormente, el Departamento de Justicia recuperó unos 2,3 millones de dólares en rescate en criptomonedas que Colonial pagó a los piratas informáticos.

Casos como estos demuestran que el Departamento de Justicia «puede seguir el dinero a través de la cadena de bloques, tal como siempre lo hemos seguido dentro del sistema financiero tradicional», dijo Kenneth Polite, fiscal general adjunto de la División Criminal del departamento.

Información de Sarah N. Lynch y Raphael Satter; Editado por Richard Chang y Chris Sanders

Fuente: reuters

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